The Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act ble implementert i desember 2001 og subsequent endret ved Royal Assent i desember 2006. Det overordnede målet med pengtvattloven er å oppdage og forhindre hvitvasking og finansiering av terroraktiviteter og å undersøke og straffeforfølge disse aktivitetene.
The Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act krever rapportering av visse finansielle transaksjoner ansett som mistenkelige. En mistenkelig transaksjon er en transaksjon hvor du har riktig grunn til å tro at midlene involvert er avledet fra eller relatert til en hvitvaskingsoffense eller en terroraktivitet. Transaksjonen inkluderer aktiviteter som enten er fullført eller forsøkt. «Riktige grunner til å mistenke» bestemmes på en sak-for-sak basis avhengig av omstendighetene ved transaksjonen og normale forretningspraksiser innen bransjen.
Visse enheter er pålagt av loven å rapportere de mistenkelige transaksjonene. Disse enhetene inkluderer finansielle institusjoner, livsforsikringsselskaper, verdipapirhandlere, pengetjenestebedrifter, representanter for kronen, regnskapsfirmaer, eiendomsmeglere, kasinoer, edelmetallhandlere, og notarer.
En hvitvaskingsoffense i Canada innebærer en handling begått med intensjon om å skjule eller konvertere eiendom eller avkastning av eiendom med kunnskap om at eiendommen eller avkastningen ble oppnådd fra en ulovlig aktivitet. Den designerte offensen er generelt en offense enten under straffeloven eller enhver annen føderal lov, men kan også inkludere skatteunndragelse og brudd på opphavsrett. Hvitvaskingskontoret strekker seg også til ulovlige aktiviteter som skjedde utenfor Canada.
Pålagte institusjoner trenger å sende inn en mistenkelig transaksjonsrapport til Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, eller FINTRAC, innen 30 dager av den fullførte eller forsøkte transaksjonen. Institusjoner er pålagt å identifisere den enkelte som gjennomførte transaksjonen. Institusjonen er ikke tillatt å informere noen, inkludert den rapporterte parten, om innholdet i den mistenkelige transaksjonsrapporten eller at en rapport ble gjort. Hvis en pålagt institusjon ikke sender inn en tidlig mistenkelig transaksjonsrapport, påløpes bøter på opptil $2 millioner eller straffer på opptil fem års fengsel pålagt av FINTRAC.
FINTRAC er Canadas finansielle etterretningsbyrå. Byrået ble opprettet i 2000 og det er et uavhengig byrå som rapporterer til finansministeren. Mandatet til byrået er å «lettere oppdaging, forebygging og avskrekkelse av hvitvasking, terroraktivitetsfinansiering og andre trusler mot Canadas sikkerhet.» Byrået er anerkjent som ett av de beste finansielle etterretningsbyråene i verden som kjemper mot hvitvasking.
Med mer enn 23 vellykkede arrangementer i ryggsekk, er det libanesiske festivalet en sommer-fast ingrediens i Ottawa. Inkludert fem dager med mat, kulturelle forestillinger og et marked som selger libanesiske varer, bringer festivalen Midtøstens tradisjon til østlige Canada. Det er ikke å si at det
I 2012 navnte organisasjonen Festivals and Events Ontario Straffordvilles Watermelon Fest til sin liste over top 100 Ontario-festivaler, og festivalen mottok en Achievement Award for sitt innovative partnerskap med sin hjemmekommune Bayham. Festivalen feirer fellesskap og en sommerfavoritt – vannmel
Å sikre grensene mot uønskede enheter og materialer er en av de mange ansvarsområdene for toll- og grensebyråer. Både U.S. Customs and Border Protection og Canada Border Services Agency tjener til å holde grensene sine sikre for sine borgere. U.S. Customs and Border Protection U.S. Customs and Bord
