Hvitvaskingsloven av Canada

utbytte av kriminalitet hvitvaskings og terrorfinansiering loven ble innført i desember 2001 og senere endret ved kongelig sanksjon i desember 2006. Det overordnede målet for hvitvasking loven er å oppdage og hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorvirksomhet og for å etterforske og straffeforfølge disse aktivitetene.
rapportering

utbytte av kriminalitet hvitvaskings og terrorfinansiering loven krever rapportering av visse finansielle transaksjoner som anses som mistenkelig . En mistenkelig transaksjon er en transaksjon der har du en rimelig tro midlene som er involvert er avledet fra eller er relatert til en hvitvaskings krenkelser eller en terrorist aktivitet . Transaksjonen omfatter aktiviteter som enten er ferdigstilt eller prøvd . " Skjellig grunn til mistanke " bestemmes fra sak til sak , avhengig av omstendighetene rundt transaksjonen og normale forretningspraksis i bransjen.
Entities

Enkelte virksomheter er pålagt av loven til å rapportere mistenkelige transaksjoner . Disse enhetene inkluderer finansinstitusjoner , livsforsikringsselskaper , verdipapirer forhandlere , penger tjenester virksomheter , agenter fra Crown , revisjonsselskaper , eiendomsmeglere , kasinoer, edle metaller forhandlere, og notarius.
lovbrudd

en hvitvasking lovbrudd i Canada innebærer en handling begått i den hensikt å skjule eller konvertere eiendom eller utbytte av en eiendom med kunnskap at eiendommen eller inntektene ble hentet fra en ulovlig aktivitet . Den utpekte lovbruddet er generelt et lovbrudd i henhold enten straffelov eller annen føderal lov , men kan også omfatte skatteunndragelser og brudd på opphavsretten. Hvitvaskings kontor strekker seg også til ulovlige aktiviteter som skjedde utenfor Canada .
Lage en rapport

Obligatoriske institusjoner trenger å sende en mistenkelig transaksjon rapport med de finansielle transaksjoner og rapporter Analysis Centre av Canada , eller FINTRAC , innenfor 30 av utfylt eller forsøkt transaksjon . Institusjoner er pålagt å identifisere den enkelte som har utført transaksjonen. Institusjonen er ikke lov til å informere alle, inkludert den rapporterte part , om innholdet i den mistenkelige transaksjoner rapport eller at en rapport ble gjort . Hvis en nødvendig institusjon unnlater å sende inn en betimelig mistenkelig transaksjon rapport , er bøter på opp til $ 2,000,000 eller straffer på opp til fem års fengsel håndheves av FINTRAC
FINTRAC

FINTRAC er Canadas finansiell etterretning byrået . Etaten ble opprettet i 2000 , og det er et uavhengig byrå som rapporterer til finansministeren . Mandatet til etaten er å " legge til rette for oppdagelse , forebygging og avskrekking av hvitvasking av penger , terrorvirksomhet finansiering og andre trusler mot sikkerheten i Canada . " Byrået er anerkjent som en av de beste finansielle etterretningsorganisasjoner i verden kjemper hvitvasking .